 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-75 浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年7月4日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十四次会议。本次会议的通知已于2016年6月30日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目的议案》 同意控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称"永太高新"）投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目，其中一期以自有资金38,760万元，投资建设年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨生产能力。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目的公告》及《年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目可行性报告》详见2016年7月5日巨潮资讯网（）。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2016年7月5日 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-76 浙江永太科技股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设年产 6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型 锂盐项目一期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"）控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称"永太高新"）拟以自有资金38,760万元投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目，一期项目形成年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨新型锂盐的生产能力。 本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过。 本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。 二、投资项目的基本情况 1、项目实施主体：邵武永太高新材料有限公司 2、项目建设地点：拟在邵武市金塘工业园区内取得的土地进行投资建设。 3、项目建设规模：年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目，一期项目形成年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨新型锂盐的生产能力。 4、一期项目建设时间：项目建设期为1.5年。 5、一期项目资金来源：自有资金。 6、一期项目投产后的营业数据预测 一期项目满产后年新增收入94,000万元，年新增净利润9,331万元，税后财务内部收益率29.01%，税后投资回收期（含建设期）为4.89年。 以上营业收入情况分析系基于目前市场数据进行预测，若相关情况有所变化，则存在无法达到以上营业收入目标的风险。 三、项目实施背景和可行性分析 1、项目实施背景 锂电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色电池，近十几年来发展迅猛，政府也相继推出了一系列强有力政策来推动锂电池市场的快速发展。 锂电池主要应用于三大领域：消费电池、动力电池、储能电池。目前，消费类电池占80%，主要应用于手机、笔记本等一些3C 产品，由于该领域发展已经步入成熟稳定阶段，预计每年以10%的速度温和增长，而动力电池主要应用于新能源汽车，近年来呈现翻倍式增长，2014到2015年，中国新能源汽车销量从7.5万辆增长到33.1万辆。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，到2015年新能源汽车累计销量要超过500万辆。根据规划的目标测算，至2020年其新能源汽车整车市场空间保守预计已超2500亿。 锂电池的主要配件由正极材料、负极材料、电解质、隔膜四大部分组成。电解质是锂电池制造所需的四大关键材料之一，电解质中锂盐的性质决定了电解液的关键基本化学和电化学性能，六氟磷酸锂是目前商品锂电池普遍采用的锂盐。由于其较高的技术壁垒，中国仅有少数企业能够规模化生产。从全球市场来看，目前，日本森田化学、关东电化和Stella Chemifa三家公司是全球六氟磷酸锂的主要供应商；韩国有少量的六氟磷酸锂供给三星电子。 根据《赛迪-2014年中国锂离子电池电解液市场分析》的统计和预测，2014年全球电解液出货量8.25万吨，全球六氟磷酸锂出货量1.35万吨；预计到2020年全球电解液用量将超过15.2万吨，相应六氟磷酸锂用量将超过2.49万吨。 2、项目可行性 公司自创立以来始终专注于氟苯精细化工领域，作为氟苯精细化工龙头企业，经过多年研发，公司已经储备和掌握了生产六氟磷酸锂以及新一代含氟电解质材料的核心技术，可以在较短时间内实现产业化。 本项目选址位于福建省"十二五"氟化工产业发展基地，具有良好的基础设施和完善的产业配套，项目合作方永晶化工作为福建省大型氟化工生产企业，也具有丰富的氟化工经验和充足的原材料保障能力。 经过多年在氟化学行业的精耕细作，公司已建立了广阔、稳定的销售渠道，拥有一大批稳定的客户，产品覆盖美国、欧洲、日本和印度等主要国际市场。凭借丰富的产品销售经验，公司能够及时把握市场动态，快速形成产品需求，为客户提供高品质产品和定制加工服务。同时，基于现有的部分含氟电解质的客户前期认证，公司也已同多家下游厂商建立了联系，为本项目产品的后续市场开拓奠定了基础。 四、项目风险提示 1、市场风险 该项目是公司基于现有市场发展态势，及与客户初步沟通的基础上进行的相关规划，因此产品未来销售有一定市场风险。 2、资金风险 因本项目为控股子公司自有资金建设项目，可能存在因控股子公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。 3、审批风险 目前该项目尚未向相关行政主管部门提交项目立案申请、环评申请等文件，存在因审批未能通过造成的延期建设或取消风险。 五、备查文件 1、《浙江永太科技股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议》 2、《浙江永太科技股份有限公司年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目可行性报告》 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2016年7月5日 |
