山东东方海洋科技股份有限公司(3)

　　公司第五届董事会第十九次会议于2016年8月11日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2016年8月22日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2016年半年度报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　报告全文详见巨潮资讯网（）。

　　二、审议通过《公司章程修正案》

　　随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。

　　该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容见附件1，《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。

　　三、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　报告全文详见巨潮资讯网（）。

　　四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

　　基于公司本次董事会审议事项，根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，建议于2016年9月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-036）。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会

　　2016年8月24日

　　附件1：《修正案》

　　随着公司规模不断扩大，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，需要对公司章程作如下修订：

　　■

　　章程其他条款不变。

　　证券代码：002086证券简称：东方海洋公告编号：临2016-036

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会定于2016年9月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2016年第二次股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午14：30。

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年9月9日9：30-11：30，13：00-15：00。

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日15：00 至2016年9月9日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2016年9月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至股权登记日（2016年9月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

　　8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．会议议案：

　　■

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述所有议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　2．议案披露情况

　　上述议案已经于2016年8月22日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号临2016-035）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（信函或传真以抵达本公司的时间为准），信函上请注明“股东大会”字样；

　　（4）参加网络投票无需登记。

　　2、登记时间： 2016年9月8日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

　　3、登记地点及会议咨询：

　　登记地点：公司证券部

　　通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号