振华科技：2016年半年度报告 公告日期 2016-08-27 中国振华(集团)科技股份有限公司                        2016 年半年度报告全文




          中国振华(集团)科技股份有限公司

                         2016 年半年度报告




                                 2016 年 8 月 27 日




                                                                              1
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                         第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主

管人员)潘文章声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                                                                 目 录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介................................................................................................................................ 5

第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7

第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 41

第九节 财务报告.............................................................................................................................. 42

第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 184




                                                                                                                                               3
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                                                     释义


                   释义项                   指                                 释义内容

公司、本公司 、振华科技                     指   中国振华（集团）科技股份有限公司

证监会                                      指   中国证券监督管理委员会

深交所                                      指   深圳证券交易所

中国电子                                    指   中国电子信息产业集团有限公司

振华集团、中国振华                          指   中国振华电子集团有限公司

股东大会                                    指   中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会

董事会                                      指   中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

报告期、本报告期                            指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

振华新云                                    指   中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司

振华红云                                    指   贵州振华红云电子有限公司

振华富                                      指   深圳振华富电子有限公司

振华云科                                    指   中国振华集团云科电子有限公司

振华群英                                    指   贵州振华群英电器有限公司

振华华联                                    指   贵州振华华联电子有限公司

振华微                                      指   深圳市振华微电子有限公司

振华新能源                                  指   东莞市振华新能源科技有限公司

振华通信                                    指   深圳市振华通信设备有限公司

振华深圳公司                                指   振华集团深圳电子有限公司

建新南海公司                                指   贵州建新南海科技股份有限公司

振华财务公司                                指   振华集团财务有限责任公司

振华桑达                                    指   东莞市中电桑达科技有限公司

康力公司                                    指   深圳市康力精密机械有限公司

贵州新能源                                  指   贵州振华新能源科技有限公司

振华天通                                    指   贵州振华天通设备有限公司

振华新天动力                                指   中国振华电子集团新天动力有限公司

振华建新                                    指   中国振华电子集团建新机电有限公司




                                                                                                                  4
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                                             第二节 公司简介


       一、公司简介

股票简称                   振华科技                                股票代码                000733

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             中国振华(集团)科技股份有限公司

公司的中文简称（如有）     振华科技

公司的外文名称（如有）     China ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD

公司的法定代表人           靳宏荣



       二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  齐靖                                    姜明霞

                                      贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268      贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268
联系地址
                                      号                                      号

电话                                  0851-86301078                           0851-86301022

传真                                  0851-86302674                           0851-86302674

电子信箱                              qijing@czelec.com.cn                    jiangmx@czelec.com.cn



       三、其他情况


       1、公司联系方式


       公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告

期是否变化

       □ 适用 √ 不适用

       公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期

无变化，具体可参见 2015 年年报。
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       2、信息披露及备置地点


       信息披露及备置地点在报告期是否变化

       □ 适用 √ 不适用

       公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站

的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。


       3、注册变更情况


       注册情况在报告期是否变更情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                           企业法人营业执照注
                                  注册登记日期          注册登记地点                               税务登记号码         组织机构代码
                                                                                  册号

                                                     贵州省贵阳市乌当区
报告期初注册                   1997 年 06 月 26 日                         5200001202159        520112214600036      21460003-6
                                                     新添大道北段 268 号

                                                     贵州省贵阳市乌当区
报告期末注册                   2016 年 06 月 15 日                         915200002146000364   915200002146000364   915200002146000364
                                                     新添大道北段 268 号

临时公告披露的指定网站查询日
                               2016 年 03 月 04 日
期（如有）

临时公告披露的指定网站查询索
                               巨潮资讯网：中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告(公告编号：2016-09)
引（如有）




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                           第三节 会计数据和财务指标摘要

       一、主要会计数据和财务指标

       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计

数据

       □ 是 √ 否
                                          本报告期             上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                              2,829,550,252.89    2,145,044,140.79                      31.91%

归属于上市公司股东的净利润（元）             116,810,713.11       79,749,948.01                       46.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              84,214,261.54       71,540,367.45                       17.72%
益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）             115,447,458.53        -1,073,179.60                  10,857.52%

基本每股收益（元/股）                                 0.2489              0.1699                      46.50%

稀释每股收益（元/股）                                 0.2489              0.1699                      46.50%

加权平均净资产收益率                                  3.27%               2.37%                       0.90%

                                         本报告期末            上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                                7,420,073,677.62    6,656,050,431.51                      11.48%

归属于上市公司股东的净资产（元）            3,619,032,256.66    3,518,753,828.94                      2.85%



       二、境内外会计准则下会计数据差异


       1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

净资产差异情况


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

中净利润和净资产差异情况。



                                                                                                               7
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      2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

净资产差异情况


      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

中净利润和净资产差异情况。


      三、非经常性损益项目及金额


      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元

                         项目                            金额                             说明

                                                                              报告期本公司将持有的深圳市
                                                                              康力精密机械有限公司 82%权
                                                                              益及位于深圳市龙华科技园的
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）      29,734,625.85
                                                                              工业土地及房产对振华深圳公
                                                                              司增资，确认非流动资产处置收
                                                                              益所致。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                3,114,710.58 子公司报告期收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）

债务重组损益                                                    -356,595.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             382,923.32

减：所得税影响额                                                 101,188.50

    少数股东权益影响额（税后）                                   178,023.98

                        合 计                               32,596,451.57                  --



      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披

露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目，应说明原因


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    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目的情形。




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                                  第四节 董事会报告
    一、概述

    2016年上半年，面对国内经济持续下行压力，公司坚持以提质增效为

核心，着力加快结构调整升级，着力加强创新驱动，着力强化管理提升，

生产经营取得新的阶段性成果：一是生产运营实现了持续稳定较快增长。

报告期，公司累计实现营业收入28.30亿元，同比增长31.91%，实现利润总

额1.40亿元，同比增长36.68%，主要原因是得益于通信终端产业链联盟业务

扩展以及高新电子产品结构优化，保证了营业收入及盈利水平稳中有升；

二是业务整合迈出新步伐。上半年，公司聚焦基础核心主业，完成了对振

华富、振华群英增资工作，改善、优化了其资产结构；在推进“阻、容、

感”板块化运营的同时，启动了机电组件板块化整合，为推动公司业务实

施板块化运营迈出坚实的一步；三是创新驱动又添新活力。上半年，公司

加大研发投入，新增电子元器件国产化替代品种711个、贯标线3条、贯标品

种6个；四是基础管理提升取得新成效。

    上半年，公司实施了“两金”专项治理、采购管理专项提升、成本费

用工程、质量综合提升工程等专项管理工作，企业管理效能得到提高。


    二、主营业务分析


    主要财务数据同比变动情况
                                                                                               单位：元

                          本报告期          上年同期         同比增减               变动原因

                                                                          一是专用整机与核心零部件板块
                                                                          得益于通信终端产业链联盟（代
  营业收入               2,829,550,252.89 2,145,044,140.79       31.91%
                                                                          工+ODM 商业模式）业务扩展；
                                                                          二是高新电子板块高新产品国产


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                                                                        化替代进口。

                                                                        营业收入增长带来的成本成长。
                                                                        但由于毛利率较低的通信终端类
营业成本               2,270,326,653.93 1,627,483,461.34      39.50% 产品收入同比增幅较大，使得报
                                                                        告期营业成本增长幅度超过营业
                                                                        收入增长幅度。

                                                                        一是部分企业报告期销售业绩完
                                                                        成较好，计提的绩效考核增加；
                                                                        二是为扩大产品销售，加快销售
                                                                        回款，提高大客户服务质量，业
                                                                        务经费支出较上年同期增加；三
销售费用                123,028,307.37    108,300,681.06      13.60%
                                                                        是部分企业为扩大销售，技术交
                                                                        流会增加，同时利用“春季订货
                                                                        会”，向客户发放产品手册，进行
                                                                        高新产品广告宣传，宣传广告费
                                                                        增加。

                                                                        一是上年及报告期部分企业业绩
                                                                        完成较好，计提的绩效考核奖励
管理费用                276,140,284.82    245,706,174.11      12.39% 增加，职工薪酬同比增加；二是
                                                                        报告期部分企业加大研发投入，
                                                                        技术开发费用同比增加。

                                                                        企业生产规模扩大，进口大于出
                                                                        口，在人民币贬值的大环境下，
财务费用                 19,860,725.93     15,031,772.51      32.12% 美元汇率持续走高波动较大，使
                                                                        得企业汇兑损失较上年同期增
                                                                        加。

                                                                        企业上年同期存在预缴企业所得
所得税费用               18,156,447.99     19,817,809.90      -8.38%
                                                                        税情形。

研发投入                 86,315,247.63     81,261,333.15       6.22% 企业加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流                                                    销售增长，使得销售商品提供劳
                        115,447,458.53     -1,073,179.60   10,857.52%
量净额                                                                  务收到的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流                                                    购建固定资产支付的现金较上年
                       -149,031,446.56   -171,026,085.07      12.86%
量净额                                                                  同期减少。

                                                                        一是报告期企业收到与筹资活动
筹资活动产生的现金流                                                    有关的现金较上年减少；二是企
                         54,454,169.09     70,294,112.79     -22.53%
量净额                                                                  业分配股利、利润或偿付利息支
                                                                        付的现金较上年增加。

现金及现金等价物净增                                                    营业收入增长带来的现金增加，
                         21,637,825.56   -103,438,227.34     120.92%
加额                                                                    以及银行借款增加所致。


  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

                                                                                                         11
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    √ 适用 □ 不适用

    报告期，我公司累计实现利润总额13,998万元，其中因公司将持有的深

圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地

及房产增资振华深圳公司，确认非流动资产转让收益3,220万元，占公司报

告期实现利润总额的23%。剔除上述增资影响,报告期本公司实现利润总额

10,778万元,较上年同比增长5.23%。

    为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步

优化公司产业结构，经本公司股东大会审议通过，本公司以持有的深圳市

康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房

产评估共计作价8,524.45万元对振华深圳公司进行投资。报告期本公司及中

国振华已完成对振华深圳公司增资事宜，增资完成后，本公司对振华深圳

公司出资比例由原49%变更为43.77%。

    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披

露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没

有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

    公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

    报告期，公司生产经营实现持续稳定较快增长，实现营业收入 28.30 亿

元，完成年度预算 54.77%，主要原因是得益于专用整机及系统经营模式的

转变、产业链联盟的建立，带动其收入大幅度增长，充分发挥了对整体经

济规模的重要支撑作用; 实现利润总额 1.40 亿元，完成年度预算 70.35%，

                                                                          12
     中国振华(集团)科技股份有限公司                                              2016 年半年度报告全文


主要原因一是报告期公司将持有的深圳市康力精密机械有限公司 82%权益

及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产增资振华深圳公司，确认非流

动资产转让收益 3,220 万元，剔除上述增资影响,报告期本公司实现利润总额

10,778 万元,完成年度预算 54.17%；二是高新电子产品收入增加及产品结构

优化、高附加值产品占比的提高,保障了收入和盈利能力稳中有升，充分发

挥了对公司整体经济效益的重要支撑作用。


     三、主营业务构成情况

                                                                                                    单位：元

                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入           营业成本         毛利率
                                                                      同期增减        同期增减           期增减

分行业

电子元器件制造
                 2,790,789,402.55   2,243,168,625.37       19.62%           32.27%         39.88%            -4.38%
业

分产品

一、集成电路与
                  198,764,498.99     160,340,352.86        19.33%           17.10%         19.93%            -1.91%
关键元器件

二、专业整机与
                 1,261,115,382.18   1,216,335,483.84        3.55%           90.15%         92.32%            -1.09%
核心零部件

三、高新电子     1,326,120,457.55    864,635,022.72        34.80%            4.18%          3.67%                0.32%

四、现代电子商
                     4,789,063.83       1,857,765.95       61.21%           16.25%        -47.31%            46.80%
贸与园区服务

分地区

一、国内         2,446,751,414.98   1,909,654,686.08       21.95%           30.52%         39.30%            -4.92%

二、国外          344,037,987.57     333,513,939.29         3.06%           46.14%         43.29%                1.93%



     四、核心竞争力分析


     报告期内，公司以“军民结合、资源整合、产资结合”为方向，以电

子元器件、电子材料、整机及系统等产业为核心，以加快推进重大科技成

                                                                                                            13
    中国振华(集团)科技股份有限公司                2016 年半年度报告全文


果产业化为导向，深入开展关键核心技术创新，实现重点产品和关键工艺

技术的新突破，提高科技向现实生产力的转化能力，实现产业结构调整和

经济增长方式转变。

       报告期内，公司控股子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责

任公司“高温全钽电容器”、贵州振华华联电子有限公司“KN1A-202DM

钮子开关”、“大电流仪表配电技术应用”等3个项目通过了贵州省科技成

果鉴定，深圳振华富电子有限公司“精密叠层片式射频阻抗器成果转化”

通过了贵州省科技成果评价。项目的产品均已投放市场，部分指标优于或

达到国外同类产品水平，部分替代国外产品，取得了较好的经济和社会效

益。

       报告期内，根据《贵州省认定企业技术中心管理办法》有关规定，贵

州省企业技术中心认定工作领导小组从企业核心竞争力、创新发展规划、

行业领先地位、产学研合作等方面，对全省一百六十余户省级认定企业技

术中心开展了评价工作。公司9户控股子公司在贵州省认定企业技术中心评

价中，8户为优秀，1户为合格，其中：振华永光、振华云科两户企业分别

排位贵州省第一名和第二名，振华群英、振华华联两户企业分别排位贵州

省第八名和第十名。

    报告期内，公司共申请专利57件，其中发明专利26件；获得专利授权40

件，其中发明专利15件。到目前为止，累计拥有专利641件，其中发明专利

115件。




                                                                          14
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                  2016 年半年度报告全文


       五、投资状况分析


       1、对外股权投资情况


       （1）对外投资情况


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期无对外投资。


       （2）持有金融企业股权情况


       √ 适用 □ 不适用
                     最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                   股份来源
                     成本（元）数量（股）       比例     数量（股）   比例     值（元） 益（元）           科目

华创证券
                     5,000,000.0                                               18,250,000.               可供出售 发起人股
有限责任 证券公司                  10,000,000    1.33% 10,000,000      1.27%                     0.00
                              0                                                        00                金融资产 及增资
公司

                     6,700,000.0                                               6,700,000.0               可供出售
贵阳银行 商业银行                   5,850,000    0.33%    5,850,000    0.33%                     0.00               购 买
                              0                                                         0                金融资产

振华集团
                     50,000,000.                                               54,351,779. 2,989,932.6 长期股权
财务有限 其他                      50,000,000   35.00% 50,000,000     35.00%                                        发起人股
                             00                                                        48           3 投资
责任公司

                     61,700,000.                                               79,301,779. 2,989,932.6
合计                               65,850,000    --      65,850,000    --                                   --            --
                             00                                                        48           3



       （3）证券投资情况


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在证券投资。




                                                                                                                     15
中国振华(集团)科技股份有限公司          2016 年半年度报告全文


（4）持有其他上市公司股权情况的说明


√ 适用 □ 不适用




2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况


（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


（2）衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


（3）委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


                                                                16
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年半年度报告全文


       （1）募集资金总体使用情况


       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：万元

募集资金总额                                                                                                              62,497

报告期投入募集资金总额                                                                                                     2,544

已累计投入募集资金总额                                                                                                    42,904

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                 0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                     0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                            0.00%

                                            募集资金总体使用情况说明

2014 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金总额 1,007,673,295.08 元，其中，8 名投资者以现金认购 649,879,995.08 元，
公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华
红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的 100% 股权评估作价 357,793,300.00 元，扣除各项
费用后，实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金投资募投项目 42,904 万元。



       （2）募集资金承诺项目情况


       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：万元

                     是否已变                                             截至期末 项目达到                         项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                       投入金额               (3)＝     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                             益
                       变更)                                               (2)/(1)        期                              化

承诺投资项目

                                                                                     2016 年
叠层片式电感器产能
                     否           12,268   12,268      1,088      6,867     55.98% 12 月 31             189 否      否
提升技术改造项目
                                                                                     日

有机及底面电极片式                                                                   2016 年
钽电容器生产线建设 否             19,773   19,773        991      7,383     37.34% 12 月 31               0否       否
项目                                                                                 日

                                                                                     2016 年
片式薄膜电阻生产线
                     否            8,965    8,965        465      5,246     58.52% 12 月 31             716 否      否
建设项目
                                                                                     日

锂离子动力电池生产                                                                   2015 年
                     否            8,982    8,982          0      8,983 100.00%                         -94 否      否
线扩产项目                                                                           06 月 30


                                                                                                                     17
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                                                                               日

                                                                               2014 年
补充营运资金         否             15,000   15,000       0    14,425   96.17% 06 月 30         0是         否
                                                                               日

承诺投资项目小计          --        64,988   64,988    2,544   42,904    --         --        811     --         --

超募资金投向

无。

合计                      --        64,988   64,988    2,544   42,904    --         --        811     --         --

                               叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目和片
                     式薄膜电阻生产线建设项目未达到计划进度的主要原因是：1. 为顺应电子元器件生产线信息化、智
                     能化快速发展的需要，对原计划购置的设备仪器增加了设备信息采集功能，导致设备仪器改进验证
                     时间增加，延迟设备交货期。2. 随着市场竞争越来越激烈，客户对产品质量可追溯性、技术参数等
                     要求越来越高，对原计划购置的设备仪器技术指标、功能范围拓展等方面进行了改进，导致设备交
未达到计划进度或预
                     货期延迟。 2016 年上半年，叠层片式电感器产能提升技术改造项目和片式薄膜电阻生产线建设项
计收益的情况和原因
                     目到货设备仪器已投入使用，对原有生产线进行填平补齐，解决了部分工序产能不足的问题，报告
（分具体项目）
                     期实现项目效益分别为 189 万元和 716 万元；锂离子动力电池生产线扩产项目报告期实现项目效益-94
                     万元，该项目报告期亏损的主要原因一是 2016 年上半年国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查，
                     造成该项目上半年订单大幅下降，产品产能未能有效释放； 二是国家对新能源汽车产业政策进行调
                     整，锂电池产品进入新能源汽车领域需重新认证，该项目电池产品已于 2016 年 6 月 17 日列入国家
                     《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录，预计下半年量产。

项目可行性发生重大
                     不存在
变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                               为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金
                     到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证
                     券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募
募集资金投资项目先
                     集资金投资计划的正常进行。2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
期投入及置换情况
                     于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的预案》将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                     出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金转换已投入募集资金项目的自筹资金的审
                     核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 89,956,536.77 元，具
                     体内容详见 2014 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。



                                                                                                            18
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                         2016 年半年度报告全文


                     适用

                           为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2016
用闲置募集资金暂时 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
补充流动资金情况   动资金的议案》，具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。2016
                     年 4 月 20 日，公司将 9,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用
                     期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     在银行开立的监管专户存放。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不存在
情况



       （3）募集资金变更项目情况


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


       （4）募集资金项目情况

          募集资金项目概述                           披露日期                            披露索引

本次非公开发行资产及现金认购募集资
金总额拟不超过 100767.33 万元，其中，
中国振华以其持有的红云电子、群英电
器、华联电子和新天动力的 100%股权及
部分现金认购本次非公开发行的部分股
                                                                           2014-10，《非公开发行股票发行情况暨
份，募集的现金投资于叠层片式电感器产 2014 年 04 月 16 日
                                                                           上市公告书》。巨潮资讯网。
能提升技术改造项目、有机及底面电极片
式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电
阻生产线建设项目和锂离子动力电池生
产线扩产项目等四个项目及补充营运资
金。




                                                                                                        19
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                        2016 年半年度报告全文


       4、主要子公司、参股公司分析


       √ 适用 □ 不适用

       主要子公司、参股公司情况
                                                                                                               单位：元

                                       主要产品
 公司名称      公司类型   所处行业                 注册资本      总资产        净资产        营业收入 营业利润        净利润
                                        或服务

                          电子元器
中国振华
                          件开发生
（集团）新
                          产销售、电
云电子元
                          器成套设
器件有限                                          369,809,090. 1,132,102,03 652,432,915. 441,012,419. 38,158,48
             子公司       备及装置、 电容器类                                                                       30,074,365.85
责任公司                                          39                  9.24              72           70      2.74
                          音像设备、
（国营第
                          注塑料的
四三二六
                          生产及销
厂）（合并）
                          售

                          半导体分
中国振华
                          立器件及
集团永光
                          其它电子
电子有限                               半导体分   285,437,828. 505,588,418. 364,498,258. 196,361,659. 18,455,77
             子公司       器件的开                                                                                  15,897,006.57
公司（国营                             立器件     66                      48            22           35      0.64
                          发、生产、
第八七三
                          销售及服
厂）
                          务

中国振华
                          片式电子
集团云科                               片式电子   147,259,553. 418,375,010. 269,648,252. 240,050,369. 37,466,03
             子公司       元器件制                                                                                  31,759,561.75
电子有限                               元器件     82                      75            49           50      4.48
                          造销售
公司

                          叠层式片
深圳振华
                          式电感器     叠层式片   71,670,000.0 511,083,666. 256,760,001. 182,702,947. 21,296,96
富电子有     子公司                                                                                                 18,045,051.93
                          开发生产     式电感器   0                       65            30           37      9.15
限公司
                          销售



       5、非募集资金投资的重大项目情况


       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：万元

  项目名称      计划投资总额 本报告期投入 截至报告期末          项目进度       项目收益情况 披露日期（如 披露索引（如


                                                                                                                        20
       中国振华(集团)科技股份有限公司                                                2016 年半年度报告全文


                                金额            累计实际投入                                    有）             有）
                                                   金额

                                                                                                          2016-02，《关于
                                                                                                          全资子公司实
新型电子元器                                                                                              施新型电子元
                                                                          项目建设尚未
件及新能源东                                                                               2016 年 01 月 13 器件及新能源
                      65,025            2,223          23,729    36.49% 完工，报告期
莞产业基地建                                                                               日             东莞产业基地
                                                                          亏损 61 万元。
设项目                                                                                                    建设项目的公
                                                                                                          告》。巨潮资讯
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以持有的深圳
市康力精密机
械有限公司
                                                                          报告期振华深                    2015-63，《关于
82%的权益以
                                                                          圳公司实现净                    对振华集团深
及位于深圳市
                                                                          利润 740 万      2015 年 12 月 14 圳电子有限公
龙华科技园的         8,524.45     8,524.45           8,524.45   100.00%
                                                                          元，我公司确 日                 司增加投资的
工业土地及房
                                                                          认投资收益                      公告(更新)》。
产评估作价对
                                                                          361 万元。                      巨潮资讯网。
振华集团深圳
电子有限公司
增加投资

合计                73,549.45    10,747.45          32,253.45   --              --               --               --



       六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计


       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

相比发生大幅度变动的警示及原因说明

       □ 适用 √ 不适用


       七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明


       □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  21
       中国振华(集团)科技股份有限公司                               2016 年半年度报告全文


       八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明


       □ 适用 √ 不适用


       九、公司报告期利润分配实施情况


       报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增

股本方案的执行或调整情况

       √ 适用 □ 不适用

       2016年5月28日，经本公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度

利润分配方案为:以公司现有总股本469,342,218股为基数，向全体股东每10

股派发现金红利0.30元(含税),派发金额为14,080,266.54元。权益分派股权登记

日为2016年6月29日，2016年6月30日本公司完成现金红利派发。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是

分红标准和比例是否明确和清晰：                         是

相关的决策程序和机制是否完备：                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明：



       十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案


       □ 适用 √ 不适用

       公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                                                                                            22
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       十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


       √ 适用 □ 不适用
                                                                                     谈论的主要内容及提供的
    接待时间              接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                                资料

2016 年 01 月 01 日                                                                  公司发展战略，公司业务
                      公司总部       电话沟通       个人             个人投资者
至 06 月 30 日                                                                       开展情况




                                                                                                       23
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                                       第五节 重要事项


    一、公司治理情况


    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发

布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，优

化组织架构，建立、健全内部控制体系，规范公司运作，努力提高公司治理水

平。公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文

件的相关要求。


    报告期内，公司为加强内控管理，进一步修订和完善了《总部人员差旅费

管理办法》、《总部人员考勤管理办法》、《总部人员出差审批管理办法》等

内控管理制度。


    二、诉讼事项


    重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    其他诉讼事项

    □ 适用 √ 不适用




                                                                                 24
        中国振华(集团)科技股份有限公司                                                     2016 年半年度报告全文


       三、媒体质疑情况


       □ 适用 √ 不适用

       本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


       四、破产重整相关事项


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期未发生破产重整相关事项。


       五、资产交易事项


       1、收购资产情况


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期未收购资产。


       2、出售资产情况


       √ 适用 □ 不适用
                                    本期初
                                                       资产出
                                    起至出
                                                       售为上                   与交易
                                    售日该                                                 所涉及 所涉及
                                              出售对 市公司                     对方的
                          交易价 资产为                         资产出 是否为              的资产 的债权
交易对 被出售                                 公司的 贡献的                     关联关                      披露 披露索
                出售日 格（万 上市公                            售定价 关联交              产权是 债务是
  方     资产                                影响（注 净利润                    系（适用                    日期     引
                          元）      司贡献                      原则      易               否已全 否已全
                                               3）     占净利                   关联交
                                    的净利                                                 部过户 部转移
                                                       润总额                   易情形）
                                    润（万
                                                       的比例
                                     元）

昆明贵 贵州科                                因股权                                                        2015    2015-68
                2016 年
容电子 创新材               32.63           0 变更在    0.00% 市场价 否         不适用 是        是        年 12   ，《关于
                4 月 21
材料有 料生产                                2016 年                                                       月 29   挂牌转

                                                                                                                          25
        中国振华(集团)科技股份有限公司              2016 年半年度报告全文


限公司 力促进 日                         7 月完                   日        让贵州
       中心有                            成，报告                           科创新
       限公司                            期没有                             材料生
       10%股                             确认股                             产力促
       权                                权转让                             进中心
                                         收益                               有限公
                                         22.63 万                           司股权
                                         元。                               的公
                                                                            告》。巨
                                                                            潮资讯
                                                                            网。



     3、企业合并情况


     √ 适用 □ 不适用

     贵州振华新能源科技有限公司（原名贵州振华数码科技有限公司，以下简

称“贵州新能源”） 成立于2006年3月，为本公司全资子公司。贵州新能源自成

立以来，受地域、市场、人才等因素影响，无实际业务开展。为了优化公司整

体资产结构，聚集资源发展优势业务，报告期经本公司第七届董事会第十一次

会议审议通过，同意本公司通过吸收合并的方式合并贵州新能源全部资产、负

债和业务，吸收合并完成后，对贵州新能源予以注销。目前此项工作已进入吸

并注销阶段，对公司报告期财务状况及经营成果没有影响，贵州新能源工商及

税务注销预计2016年9月完成。披露索引：2016年4月12日，巨潮资讯网，公告编

号2016-25，《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的公告》。


     六、公司股权激励的实施情况及其影响


     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


                                                                                   26
          中国振华(集团)科技股份有限公司                                                2016 年半年度报告全文


        七、重大关联交易


        1、与日常经营相关的关联交易


        √ 适用 □ 不适用
                                                                占同类 获批的                   可获得
                                   关联交            关联交                     是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交                 关联交              交易金 交易额                   的同类 披露日       披露
                                   易定价            易金额                     过获批 易结算
 易方         系   易类型 易内容            易价格              额的比 度（万                   交易市        期    索引
                                    原则             （万元）                   额度    方式
                                                                 例     元）                       价

贵州振
华新天 同一实                                                                                            2016 年
                                                                                                                    2016-2
物业管 际控制 采购        物管费 市场价 22.17          22.17              175 否       现金     22.17    04 月 12
                                                                                                                    3
理有限 人                                                                                                日
公司

振华集
                                                                                                         2016 年
团深圳 联营企                                                                                                       2016-2
                   采购   水电费 市场价 483.84        483.84             1,200 否      现金     483.84   04 月 12
电子有 业                                                                                                           3
                                                                                                         日
限公司

贵州振
         同一实                                                                                          2016 年
华新材                    采购商                                                                                    2016-2
         际控制 采购               市场价 131.02      131.02             1,500 否      现金     131.02   04 月 12
料有限                    品                                                                                        3
         人                                                                                              日
公司

深圳长
城开发 同一实                                                                                            2016 年
                          销售产                                                                                    2016-2
科技股 际控制 销售                 市场价 64.90         64.9              250 否       现金     64.90    04 月 12
                          品                                                                                        3
份有限 人                                                                                                日
公司

武汉中
         同一实                                                                                          2016 年
元通信                    销售产                                                                                    2016-2
         际控制 销售               市场价 107.60       107.6              600 否       现金     107.60   04 月 12
股份有                    品                                                                                        3
         人                                                                                              日
限公司

南京科
瑞达电 同一实                                                                                            2016 年
                          销售产                                                                                    2016-2
子装备 际控制 销售                 市场价 142.14      142.14              300 否       现金     142.14   04 月 12
                          品