 报告期内，为进一步提升生产加工的资质和能力，同时充分考虑提升资产利用效率，降本增效，上半年公司共计立项下达投资计划74项，计划投资约2，069万元，共计增加设备230台（套），实施建安工程7项等，这些投资项目及时满足了公司的生产经营需求，进一步完善了公司的核心加工制造能力。 （六）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 无 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3)持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 □适用 √不适用 (2)委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 委托贷款情况说明 为了高效利用自有资金，同时为了解决成发法斯特和成发普睿玛的生产经营资金需求。2015年10月28日，经第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司委托银行，向成发普睿玛提供1，500万元的贷款，贷款期限12个月，年利率4.6%；向成发法斯特提供合计5，100万元的贷款，贷款期限12个月，年利率4.6%。详情见公司于2015年10月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上发布的《第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》（临2015-036）及《委托贷款公告》（临2015-039）。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ ■ (3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 ■ 报告期内，公司无取得和处置子公司情况。 （1）成发法斯特 成发法斯特是公司为实现对外扩张、快速发展战略于2005年10月11日注册成立的有限责任公司，专门从事石油大型机械关键零部件开发与制造的外向型出口企业。由于国际石油价格在低价运行，石油轴管类零部件需求下滑、订单缩减，导致成发法斯特本期收入大幅降低。为此，成发法斯特将相应采取积极措施，以石油轴管类零部件产品为依托，积极向民用、军用等相关行业产品拓展，努力克服油价下跌造成的影响，稳定经营和财务状况。 （2）中国航发哈轴 2011年，公司以非公开发行募集资金3.1亿元投资控股中国航发哈轴。中国航发哈轴将以航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承及风电轴承为主导产品，致力于成为具备高技术含量、高附加值的高端轴承开发制造能力的综合性轴承生产企业。2013年10月，中国航发哈轴顺利完成新厂区搬迁，随着生产管理水平的提升及规模效应逐步显现，盈利能力稳定上升。 5、非募集资金项目情况 □适用 √不适用 （七）利润分配或资本公积金转增预案 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司《2015年年度利润分配及公积金转增股本计划》，以2015年12月31日普通股330，129，367股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.30元(含税)，计9，903，881.01元，未分配利润263，212，872.35元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。上述分配计划，于2016年4月22日经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年6月15日实施完毕。 2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 ■ 四涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司本年度合并范围的主要子公司包括成发法斯特、成发普睿玛、中航工业哈轴。 公司名称：四川成发航空科技股份有限公司 董事长：熊奕（代） 董事会批准报送日期：2016年8月25日 证券代码：600391 证券简称：成发科技编号：临2016-016 四川成发航空科技股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年8月24日，公司收到公司董事长陈锦、监事会主席孙岩峰的辞职报告，具体内容如下： 公司董事、董事长陈锦因已届法定退休年龄，不适宜继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，特向公司董事会申请辞去上述职务。根据《公司章程》第一百一十二条规定，陈锦辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 公司监事、监事会主席孙岩峰因工作变动，特向公司申请辞去监事、监事会主席职务。因孙岩峰辞去监事职务导致公司监事会成员低于最低法定人数，根据《公司章程》第一百八十五条规定，在改选出的监事就任前，孙岩峰将继续依照法律、行政法规和本章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。 公司将按照相关法律法规规定，尽快履行董事、董事长及监事、监事会主席改选程序。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一六年八月二十六日 证券代码：600391 证券简称：成发科技编号：临2016-017 四川成发航空科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于2016年8月16日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。 （三）会议于2016年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名；董事刘松因有其他工作安排未能出席会议，委托吴华董事出席会议并表决。 （五）会议由董事会召集；经过半数董事推选，熊奕董事主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 二、本次会议审议五项议案，全部通过，具体情况如下： （一） 经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“2016年半年度报告及摘要”的议案； （二） 经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 详情见公司于2016年8月26日在上海证券交易所网站（）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-019）。 |
